证券代码：688281     证券简称：华秦科技      公告编号：2023-009

(相关资料图)

              陕西华秦科技实业股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科

技实业股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      25

普通股股东所持有表决权数量                         29,320,563

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.7081

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决

结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                        反对                  弃权

     股东类型

                               比例                      比例              比例

                  票数                        票数                   票数

                               （%）                     （%）             （%）

      普通股       29,247,207     99.7498      73,356     0.2502    0         0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                      反对               弃权

议案

       议案名称

序号                                比例                    比例             比例

                    票数                         票数                票数

                                  （%）                   （%）            （%）

      股子公司提供借

      款及担保暨关联

       交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

黄智斌对议案 1 进行了回避表决。

三、   律师见证情况

 律师：闫思雨、郭蔚

  北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人

和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                    陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

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